Tag: lavado de dinero
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Brokers chinos nueva amenaza en la guerra contra las drogas
Jueves, 03 Diciembre 2020La investigación sobre ciudadanos chinos dedicados al lavado de dinero procedente del narcotráfico ha revelado un nuevo modus operandi en el lavado internacional de capitales a través de la transfere ...
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Así va el Acuerdo de Paz: lejos de superar el problema de las drogas ilícitas
Lunes, 04 Mayo 2020La promesa principal que hizo el cuarto punto del Acuerdo Final de La Habana era clara: abordar todos los eslabones de la cadena del narcotráfico, desde los campesinos que cultivan la hoja de coca, h ...
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Balance de una década de políticas de drogas
Lunes, 22 Octubre 2018
“Balance de una década de políticas de drogas - Informe sombra de la sociedad civil” evalúa las repercusiones de las políticas de drogas aplicadas en todo el mundo durante los últimos 10 años, utiliz ...
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¿Dónde metemos los millones de la marihuana?
Sábado, 30 Diciembre 2017La actividad bancaria que se da por supuesta en cualquier negocio, como abrir una cuenta corriente, tener una línea de crédito, hacer transferencias o aceptar el pago con tarjeta, es impensable en el ...
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La legalización de la marihuana en Uruguay ha resultado ser todo un éxito
Lunes, 25 Diciembre 2017En julio de este año, la pequeña nación de Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en legalizar la venta de marihuana en todo su territorio. "Lo más importante ha sido el cambio de paradigma ...
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"Los argumentos para perseguir penalmente las drogas no son sanitarios sino políticos y económicos"
Lunes, 18 Diciembre 2017
El especialista Diego Silva Forné destaca que el cambio de paradigma empezó en el continente americano. Detalla el origen de la demonización de la marihuana y las consecuencias de la “guerra contra l ...
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Bancos y marihuana
Sábado, 30 Septiembre 2017Uruguay no sólo es el primer país del mundo en regular el mercado de cannabis para uso medicinal, industrial y recreativo, sino también el primero cuyo sistema bancario combate a los operadores de un ...
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Farmacias reclaman mantener exclusividad en venta de marihuana
Martes, 19 Septiembre 2017El Centro de Farmacias de Montevideo solicitará una nueva reunión con autoridades del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) para reclamar que la venta de marihuana continúe siendo ex ...
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La larga mano de Wall Street ahoga la regulación de la marihuana en Uruguay
Domingo, 17 Septiembre 2017Cuando en 2014 comenzó a implementarse lo que se conocería como “la experiencia uruguaya de legalización de la marihuana”, un sistema por el cual se regula - bajo control del Estado - toda la cadena ...
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Venderán marihuana fuera de las farmacias
Jueves, 14 Septiembre 2017Nunca mejor dicho: la regulación de la marihuana es un "experimento" y, como tal, implica ensayo y error. De las tres vías de acceso al producto con fines recreativos, la venta en farmacias es la más ...
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Gobierno defenderá en EEUU su modelo de regulación del cannabis
Martes, 05 Septiembre 2017La misión del gobierno enviada a Estados Unidos para destrabar la venta de marihuana regulada en Uruguay ya está en marcha. El prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, y el presidente de ...
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José Mujica pidió "un poco de sentido común" a los bancos internacionales
Martes, 29 Agosto 2017El expresidente y senador del MPP, José Mujica, solicitó hoy a los bancos internacionales "un poco de sentido común" y permitan que las farmacias que venden marihuana estatal en Uruguay puedan operar ...
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Misión oficial a EE.UU. por solución a ley de marihuana
Jueves, 24 Agosto 2017El gobierno trabaja en el armado de una misión oficial para viajar a Nueva York en los primeros días de septiembre y negociar con los bancos estadounidenses para evitar que las empresas que producen ...
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Bancos de EE.UU. advirtieron a Uruguay por ley de marihuana
Martes, 22 Agosto 2017La decisión de algunos bancos con sede en Uruguay de cerrar las cuentas de empresas vinculadas al cannabis ha paralizado parte de la operativa. Fuentes del banco estatal explicaron que "varios de sus ...
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Si no se soluciona venta de cannabis, del Parlamento "no sale nada"
Jueves, 17 Agosto 2017El senador del Movimiento del Participación Popular, y expresidente José Mujica trancó fuerte y dijo que si no se encuentra una solución a la traba que surgió para la venta de marihuana con el cierre ...
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Los usos inconfesables del billete de 500 euros
Domingo, 14 Febrero 2016Si un 56% de los ciudadanos europeos nunca ha visto un billete de 500 euros, según un estudio del Banco Central Europeo (BCE), si los empresarios no lo consideran interesante para las transacciones e ...
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¿Cómo va la marihuana legal en Estados Unidos?
Domingo, 09 Noviembre 2014Las elecciones de 4 de noviembre en Estados Unidos pueden considerarse como un avance importante de los movimientos que buscan cambios en las políticas de drogas. Tales avances incluyen el aumento de ...
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Global Surveillance of Dirty Money
Jueves, 30 Enero 2014This first independent assessment of the global AML system, conducted by the Center on Law and Globalization, appraises efforts to rate countries by the International Monetary Fund (IMF) and Financia ...
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Aumenta en América tendencia de despenalizar consumo personal de droga
Lunes, 04 Noviembre 2013Unos 12 países americanos han optado por despenalizar el consumo personal de droga y pese a eso no ha aumentado el consumo, según dijo hoy Paul E. Simons, secretario ejecutivo de la Comisión Interame ...
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Drug law enforcement and financial investigation strategies
Sábado, 31 Agosto 2013
Since the 1980s, there has been a major push in rhetoric and institution-building, emphasizing the centrality of attacking the financial lifeblood of drug trafficking networks and organised economic ...
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Las deficiencias en la supervisión financiera posibilitan el lavado de dinero
Martes, 14 Mayo 2013En julio de 1989, los líderes de los poderes económicos reunidos en la Cumbre del G7 en París resolvieron establecer el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para luchar contra el lavado de ...
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HSBC paga multa, pero evita cargos por lavado de dinero mexicano y de otros países
Martes, 11 Diciembre 2012Un acuerdo entre las autoridades estadunidenses y el gigantesco banco trasnacional británico HSBC que obliga el pago de casi 2 mil millones de dólares para resolver acusaciones de lavado de dinero en ...
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Comercio México-EEUU, una gran grieta para el lavado de dinero narco
Lunes, 05 Noviembre 2012México ha construido barreras legales para cerrarle el paso al dinero del narcotráfico, pero a pesar de los sofisticados controles financieros miles de millones de dólares se siguen colando por la pu ...
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Draining Development?
Miércoles, 29 Febrero 2012
The book provides the first collection of analytic contributions, as opposed to advocacy essays and black box estimates, on illicit financial flows (IFFs). Some of the chapter presents new empirical ...
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Lucha contra los flujos de capitales no regulados e ilícitos
Lunes, 30 Noviembre 2009
Desde que se creó en 1989, el régimen internacional de lucha contra el blanqueo de capitales no está funcionando tan bien como debería. Tras dos décadas de esfuerzos fallidos, los expertos siguen est ...
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Money Laundering, Tax Evasion and Financial Regulation
Lunes, 11 Junio 2007The seminar looked at the effectiveness of the Anti Money Laundering (AML) regime that has been built over the past two decades, and the more recent attempts by states and international organisations ...
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Money Laundering
Sábado, 31 Diciembre 2005
Techniques for hiding proceeds of crime include transporting cash out of the country, purchasing businesses through which funds can be channeled, buying easily transportable valuables, transfer prici ...
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Chasing Dirty Money
Domingo, 31 Octubre 2004
Originally developed to reduce drug trafficking, national and international efforts to reduce money laundering have broadened over the years to address other crimes, and most recently, terrorism. The ...
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